Corporate Governance

Die Arbonia verfolgt gegenüber der Öffentlichkeit und den Finanzmärkten eine offene Informationspolitik auf den Grundlagen des Kotierungsreglements und der Richtlinien der SIX Exchange Regulation sowie des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance.

Informationen zur Generalversammlung Corporate Governance Bericht 2021

Statuten

Die Arbonia ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Arbon (Kanton Thurgau). Die Arbonia AG umfasst seit dem Abschluss des Verkaufs der Division Fenster per 31.08.2021 die beiden Divisionen HLK (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik) und Türen sowie einige zentrale Konzernfunktionen. Operativ wird die Gruppe von der Konzernleitung gesteuert, diese umfasst neben dem CFO sowie die beiden CEOs der Divisionen. Weitere Details können den Statuten entnommen werden. Diese bilden die rechtliche Grundlage der Arbonia AG und werden von der Generalversammlung genehmigt.
 

Kapital

Die Arbonia hat ein Aktienkapital von CHF 291'787'620.60, welches in 69'473'243 vollständig liberierte Namensaktien mit einem Nennwert von CHF 4.20 eingeteilt ist. Dieses blieb in den
letzten drei Berichtsjahren (2018 – 2020) unverändert. Jede Namenaktie berechtigt gleichermassen zum Bezug von Dividenden und entspricht einer Stimme in der Generalversammlung. Es sind keine Vorzugsrechte gewährt und die Gesellschaft hat keine Partizipations- oder Genussscheine ausgegeben. 

Die Generalversammlung hat jedoch den Verwaltungsrat bis zum 22. April 2024 ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit im Maximalbetrag von CHF 29‘148‘000 durch Ausgabe von höchstens 6‘940‘000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 zu erhöhen (genehmigte Kapitalerhöhung). Gleichermassen ist der Verwaltungsrat mit der gleichen Frist ermächtigt, genehmigtes Kapital im Umfang von maximal CHF 29‘148‘000 durch Ausgabe von höchstens 6‘940‘000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.20 zu erhöhen (bedingte Kapitalerhöhung). Falls der Verwaltungsrat von der von der Generalversammlung eingeräumten Ermächtigung zur genehmigten Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hat, reduziert sich das bedingte Kapital in gleichem Umfang. Dies gilt bei einer bedingten Kapitalerhöhung umgekehrt auch für das genehmigte Kapital. Weitere Details sind den Statuten zu entnehmen.

Weitere Informationen zur Aktie

In ihrem Code of Conduct, der zuletzt im Jahr 2018 überarbeitet wurde, bekennt sich die Arbonia Gruppe zum Umweltschutz und zum schonenden Umgang mit Ressourcen. Auch zentrale soziale und ethische Werte wie Engagement, Verantwortung, Vertrauen und Zusammenarbeit sind darin festgehalten. Der Code of Conduct ist für alle Mitarbeitenden bindend. Anwendung und Umsetzung im täglichen Kontakt mit internen und externen Partnern sind feste Bestandteile der Unternehmenskultur. Um die Details zu regeln, hat der Verwaltungsrat je einen Code of Conduct für die Bereiche White Collar und Blue Collar erlassen. Der Code of Conduct (Blue Collar) enthält vertiefte Themen und Regelungen für die Produktion – beispielsweise zum Umgang mit Ressourcen, zur Arbeitssicherheit oder zum Umweltschutz. Spezifische White-Collar-Themen wie etwa das Wettbewerbsrecht sind darin nicht enthalten. 
 

Weitere Weisungen und Reglemente

Neben dem für alle Mitarbeitende obligatorischen Verhaltenskodex gibt es noch eine Vielzahl anderer Weisungen, die für alle Mitarbeiter Gültigkeit besitzen. Eine nicht abschliessende Liste von Weisungen zu den folgenden Themen finden Sie hier:

  • Whistleblowing
  • Datenschutz
  • Annahme von Geschenken
  • Sponsoring
  • Produktsicherheit und -haftung
  • Umgang mit Kick-back Zahlungen
  • Nutzung und Überwachung von Internet, E-Mail und Telefon
  • Schutz vor sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung
  • Verhalten im Wettbewerb
  • Insiderhandel und Marktmanipulation
  • Umgang mit Wasser
  • Umgang mit Ressourcen und Abfall

Kontakt

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Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

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